累計發(fā)展會員賬戶6萬余個，層級關(guān)系達(dá)78層，會員分紅稱為“靜態(tài)收益”，發(fā)展下線的返利稱為“動態(tài)收益”……7月25日，記者采訪了阿克蘇地區(qū)公安局破獲首例特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案的始末。

　　歷經(jīng)5個多月縝密偵查，阿克蘇警方在北京、陜西、四川等多個省市開展集中收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人21人，涉案金額2億余元。地區(qū)公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，因涉案公司遍布全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），涉及10萬余人，波及面廣，涉及人群多，要切實做好有效打擊犯罪和維穩(wěn)工作，達(dá)到社會效果和法律效果相統(tǒng)一。

　　案發(fā)

　　傳銷騙局浮出水面

　　“我投了23100元購買了3000元的‘權(quán)益’（系統(tǒng)內(nèi)部流通資產(chǎn)）成為了他們的會員，當(dāng)初承諾半年之內(nèi)資金便可翻倍，這都一年過去了，我卻并沒有拿到應(yīng)得的獎勵，連本錢都沒收回來！”因?qū)T收益不滿，感覺上當(dāng)受騙的新和縣居民賽力（化名）到新和縣公安局報案。

　　接到報警后，新和縣公安局經(jīng)偵大隊辦案民警立即前往了解情況。

　　賽力在新和縣做干果生意。2021年5月，在銷售干果過程中認(rèn)識了艾某，一來二去，兩人成為朋友。艾某告訴賽力，自己是亞歐區(qū)新疆公司新和團隊的代表，開的紅旗車就是公司獎勵的，賽力如果愿意跟著干，一定會讓他很快發(fā)家致富。

　　經(jīng)過艾某多次游說，面對誘人的利益報酬，賽力最終掏出23100元，在亞歐新零售平臺購買了3000元的“權(quán)益”，成功躋身為該公司的四星級會員。

　　然而，在之后的幾個月內(nèi)，艾某總是督促賽力“發(fā)展”人，賽力卻因為沒有得到預(yù)期收益而持觀望態(tài)度，直至得不到預(yù)期收益又退不出本錢后選擇報案。

　　偵查

　　會員購買“權(quán)益”入會實為拉人頭

　　2021年12月13日，新和縣公安局通過前期摸排將線索上報阿克蘇地區(qū)公安局，阿克蘇地區(qū)公安局當(dāng)即成立“12·8”專案組，組織警力開展偵查。

　　經(jīng)查，“亞歐股份”未在國內(nèi)注冊實體公司，該平臺于2019年4月正式上線。平臺通過舉辦線下、線上培訓(xùn)會，在公共場所以買賣“權(quán)益”、高價購買商品獲取固定收益為誘餌，通過繳納700元至23100元購買100—3000元不等的“權(quán)益”吸收會員資金。平臺聲稱通過購買“權(quán)益”“商品”等方式即可參與投資，公司上市時可獲得原始股權(quán)和大量分紅，發(fā)展下線會員越多，投資越多，返利越多。

　　收益分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益。靜態(tài)收益指購買成功的會員賬戶會收到50%的電子股權(quán)，電子股權(quán)會根據(jù)公司每日業(yè)績上漲（手動設(shè)置）一次，每次漲幅價格為0.01—0.2元不等。電子股權(quán)升值達(dá)到已購買套餐價值時，自動釋放25%電子股權(quán)。動態(tài)收益則根據(jù)會員購買“權(quán)益”金額，按照四個星級會員標(biāo)準(zhǔn)分別獲得8%—10%不等的直推獎、績效獎和領(lǐng)導(dǎo)獎等。

　　然而，靜態(tài)收益只作為吸引會員加入的噱頭，不能直接向平臺進行兌換提現(xiàn)，只能通過會員間相互買賣才能變現(xiàn)，并設(shè)置了賬戶出局（超過投資額度的3倍，賬戶需要使用權(quán)益或者復(fù)投積分）、權(quán)益轉(zhuǎn)換等制度延緩會員提現(xiàn)，以防平臺崩盤。所謂會員的返利全部來自于發(fā)展人數(shù)及其購買“權(quán)益”的資金額度，其本質(zhì)就是拉人頭、騙取財物。

　　收網(wǎng)

　　21人被抓6名負(fù)責(zé)人被捕

　　2022年3月28日，專案組開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，抓獲亞歐平臺財務(wù)負(fù)責(zé)人徐某、平臺講師劉某、平臺市場運營馬某及部分區(qū)域負(fù)責(zé)人等21人。

　　通過調(diào)查及涉案人員供述，該案涉及新疆、江蘇、甘肅、遼寧等31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）。

　　阿克蘇地區(qū)公安局經(jīng)偵部門負(fù)責(zé)人說，這個以“教授”自稱的平臺講師，經(jīng)常到全國多個省市進行推介，在當(dāng)?shù)馗邫n酒店等向群眾宣講，以“高返點、高收益”的利好吸引會員購買“權(quán)益”。

　　新和縣團隊負(fù)責(zé)人艾某表示，自己也先后投資15萬余元成為縣級團隊負(fù)責(zé)人，發(fā)展會員320人，為公司完成了2700萬元的投資，獲得了不菲的獎勵。

　　“我不知道這是網(wǎng)絡(luò)傳銷，直到警察上門才知道這是傳銷，真是害人害己?！卑嘲没诘卣f，自己虧錢也就罷了，還連累了親戚朋友。（阿克蘇地區(qū)融媒體中心 記者 唐華容）